Tìm kiếm

THÔNG BÁO MỜI HỌP

12:00:00   06/12/2016
TCTY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
 CÔNG TY TNHH MTV BỘT MỲ VINAFOOD 1
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 
THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1
 
Kính gửi:……………………………………………………………………

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 21/11/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc điều chỉnh quy mô cơ cấu cổ phần vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 khi chuyển sang doanh nghiệp cổ phần;
Căn cứ Quyếtđịnh số 333/ QĐ-TCTLTMB-BCĐ ngày 05/12/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Bột mỳ Vinafood1trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, cụ thể như sau:
1. Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1:
- Thời gian đại hội: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 16 tháng 12 năm 2016
- Thời gian thẩm tra tư cách cổ đông: Từ 07h30’ đến 08h00’
- Địa điểm:Nhà khách Hải Quân. Số 28 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. 
2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:
Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bột mỳ Vinafood1 tại thời điểm 05/12/2016.
Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho tổ chức/cá nhân dự họp thay. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
3.Nội dung Đại hội:
- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Bột mỳ Vinafood1
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1;
- Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2022 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền;
4. Đăng ký tham dự:
Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc uỷ quyền) vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/uỷ quyền tham dự qua đường bưu điện (trường hợp cổ đông là CBCNV Công ty thì gửi trực tiếp tại Văn thư Công ty), hoặc bằng fax trước 15h30 ngày 14/12/2016 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:
            Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1
            Địa chỉ: Số 94 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            Điện thoại: 04 6278 2448      Fax: 04 6278 2457
            Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo các tài liệu kèm theo thông báo này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết. Trong trường hợp uỷ quyền, xin vui lòng điền đủ những thông tin uỷ quyền theo mẫu đính kèm.
5. Tài liệu Đại hội
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
- Chương trình ĐHĐCĐ
- Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.
- Giấy uỷ quyền.
- Đơn đề cử, ứng cử.
- Mẫu sơ yếu lý lịch.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Quy chế bầu cử HĐQT, BKS.
- Dự thảo Điều lệ.
- Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017 và KHSXKD giai đoạn 2017-2022
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội
Tài liệu Đại hội đề nghị tải tại website: www.vnf1flour.com.vn:
Trân trọng thông báo!

TM/BAN CHỈ ĐẠO CPH
CHỦ TỊCH HĐTV CTY