Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 26 tháng 04 năm 2025, Công ty CP bột mỳ Vinafood 1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại văn phòng Công ty.

Đại hội có sự tham dự của 53 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.736.600 cổ phần bằng 98,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội,cụ thể như sau:

A. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
– Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 – Chủ tọa;
– Ông Phùng Thanh Long – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 – Thành viên.

B.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
– Bà Trần Thị Hảo – Trưởng Ban;
– Bà Lê Thị Kim Chung – Thành viên.

C.NỘI DUNG CHÍNH
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:
1. Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa, giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty, công bố chương trình Đại hội,
3. Ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty, công bố Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
5.  Bà Lê Thị Thuyên  – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
6. Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu.
7.  Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8. Bà Nguyễn Thị Hiểu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022\4 của Ban kiểm soát.
9. Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
10. Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 11h30’ ngày 26/4/2025.

Chi tiết các nội dung trên, Quý vị vui lòng xem theo link dưới đây.
2025 Tai lieu ĐHDCĐ

VI_NghiQuyetDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P1.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P1.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P2.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P3.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P4.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P5.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P6.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P7.pdf
VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025_P8.pdf

English:
EN_AnnualGeneralMeetingDocuments_2025_P1.pdf
EN_AnnualGeneralMeetingDocuments_2025_P2.pdf