Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2024.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1
Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trận trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian đại hội: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 07 tháng 6 năm 2024
– Thời gian thẩm tra tư cách cổ đông: Từ 07h30′ đến 08h00
Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Đối tượng tham dự:
– Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 tại ngày đăng ký cuối cùng 14/5/2024.
– Những cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

3. Nội dung Đại hội:
– Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
– Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2024.
– Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
– Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023.
Thông qua quyết toán mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
năm 2024.
– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.
– Thông qua đề án tái cơ cấu Công ty, giai đoạn 2021-2025.
Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD,
Thư mời họp,
Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

5. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

6. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự ĐHĐCĐ do cổ đồng tự chi trả.

7. Tài liệu Đại hội
Quý cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ tại địa chỉ website của Công ty:
Tài liệu Đại hội 2024

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Phạm Văn Sơn