Ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại văn phòng Công ty CP bột mỳ Vinafood 1 đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Đại hội có sự tham dự của 81 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.900.500 cổ phần bằng 98,76% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội,cụ thể như sau:
A. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
- Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.
B.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
- Bà Trần Thị Hảo - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên.
C.NỘI DUNG CHÍNH
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:
1. Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa, giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, công bố chương trình Đại hội,
3. Ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, công bố Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Ông Phạm Bình Nguyên – Phó Giám đốc Công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
5. Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
6. Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu.
7. Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
8. Bà Nguyễn Thị Hiểu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
9. Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
10. Ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
11. Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về công tác nhân sự thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
12. Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
13. Ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu và kết quả trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 11h30’ ngày 28/4/2023.
Chi tiết các nội dung trên, Quý vị vui lòng xem theo link dưới đây.
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
42 NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf
